How can I tell a crypto site or guaranteed-profit offer is a scam?

"particularly Ponzi schemes that promise high returns to early investors using funds from later participants"

"los participantes obtienen beneficios principalmente por la incorporación de nuevos miembros al sistema, y no por la venta real de bienes o servicios"

"La empresa no se encuentra registrada y controlada ante un ente regulador , como son la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México , CNMV de España, la Comisión Nacional de Valores de Argentina o la Superintendencia Financiera en Colombia."

"es mejor no involucrarse en planes donde el dinero que ganas está basado principalmente en el número de distribuidores que reclutas y lo que le vendes a ellos, en lugar de en tus ventas a personas fuera del plan que deseen usar los productos"

"Falta de una auditoría de confianza . Las operaciones o bien no son auditadas o lo son por una oficina que no está correctamente certificada o calificada para realizar este tipo de tareas."

"que ofrecía a jóvenes, y hasta menores de edad, cursos virtuales sobre criptomonedas y transacciones financieras de alto riesgo para ganar grandes cantidades de dinero sin trabajar."

"«Milei promociona una criptomoneda que gana millones antes de desplomarse en pocos minutos» ."

"Dado que el número de nuevos integrantes necesarios crece de manera exponencial, el sistema resulta insostenible y termina colapsando cuando no logra atraer suficientes personas para sostener la estructura."

"Tamayo mostró que se trataba de una estafa que, además, tenía matices sectarios, ya que las víctimas eran abordadas no solo a través de redes sociales sino personalmente en eventos públicos."

"«Milei promovió criptomoneda con riesgos de estafa, movió millones y luego se derrumbó» ."

"las personas afectadas –unas 450 inicialmente, más de 1000 cuando pasaron algunos meses– pudieron presentar una demanda colectiva."

"ofreciendo un retorno del 50 % en una inversión en 45 días"

"Tiene un historial de participación en estafas similares, como el plan Coin x War y denuncia de coimas por parte del presidente y su entorno libertario."

"de los delitos de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal dentro de la llamada «Operación Carcoma»."

"estaba pagando beneficios de hasta el 100 % en tres meses utilizando el capital de los sucesivos nuevos inversionistas."

"En noviembre del 2020, Tamayo llevó a cabo una investigación para destapar una estafa piramidal relacionada con la academia IM Mastery Academy"

"entidades que ofrecen servicios de inversión o criptoactivos sin registro ante el supervisor"

"El supervisor define como chiringuitos a las entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión o de criptoactivos sin estar registradas ante la autoridad correspondiente -la propia CNMV, en el caso de España-. Al operar al margen de la regulación, estas firmas no ofrecen ninguna de las garantías ni la protección al inversor que exige la normativa a las entidades autorizadas."

"un primer contacto telefónico o por correo electrónico en el que los estafadores se presentan como entidades autorizadas, seguido de un segundo acercamiento con una propuesta de inversión concreta."

"Promesas de ganancias rápidas y seguras."

"Tras rellenar uno de estos formularios, es habitual recibir en pocos días llamadas insistentes desde números desconocidos o de apariencia internacional, con propuestas de inversión y rentabilidades muy superiores a las del mercado convencional."

"donde supuestos "expertos" comparten capturas de pantalla de ganancias para generar una sensación de comunidad y urgencia que reduce la desconfianza del inversor"

"A este primer contacto telefónico se suma, cada vez con más frecuencia, la invitación a grupos de WhatsApp o Telegram donde supuestos "expertos" comparten capturas de pantalla de ganancias , con el fin de generar una sensación de comunidad y urgencia que reduce la desconfianza natural del inversor."

"sitios web que exhiben supuestos vínculos con empresas cotizadas"

"Ausencia de protección al inversor (no hay fondo de garantía ni segregación de fondos)."

"El mayor riesgo es que desde estos grupos deriven al inversor a una plataforma fraudulenta (web o app) para operar replicando señales de 'trading'."

"también recomendó verificar si la entidad está registrada y consultar el listado de advertencias nacionales e internacionales publicado en cnmv.es antes de realizar cualquier operación."

"Un chiringuito financiero es una entidad (o persona) que ofrece servicios de inversión sin estar registrada ni autorizada por la CNMV ni por ningún regulador equivalente de la UE."

"primero llaman o contactan para tantear a los clientes, presentándose como entidades autorizadas . A continuación, realizan un segundo contacto para ofrecer productos financieros con una propuesta clara de inversión."